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诈骗20亿美元的PlusToken骗局,转移了价值数千万美元的EOS和XRP ...

来源: lawg 2020-6-24 03:50:27 显示全部楼层 |阅读模式
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诈骗20多亿美元的庞氏骗局PlusToken已经走出加密货币的新闻周期好几个月了,但它又重新回到了人们的视野当中,这一次是继续转移它们的诈骗所得。
史上最大的加密骗局之一
对于那些不了解这个骗局的人,这里给大家简单科普一下,在大约一年的时间里,诈骗者的诈骗对象主要集中在亚洲,并通过承诺高额回报设法获得了数十亿美元的比特币、以太坊(Ethereum)、EOS和XRP以及其他加密货币。

诈骗者运营一种名为PlusToken的“钱包”,该钱包向用户的存款提供高额回报。这款钱包的特色是一套激励机制,创造了一个用户金字塔。
一个团伙头目的钱包里的一则交易带有“我们已经跑了”的信息,在2019年中期宣布了该计划的失败。
幸运的是,监管机构抓住了PlusToken的部分成员,在他们“逃跑”后不久,当局抓获了6名头目。当时有报道称,有两名PlusToken运营商在瓦努阿图被捕。
然而,Primitive Ventures的合伙人万卉(Dovey Wan)很快指出,故事还远远没有结束。她当时发现,与该骗局有关的加密货币钱包地址仍在交易价值数百万美元的比特币,它们通过混淆资金来源的方式,通过交易所缓慢地出售。
分析发现,没有被抓捕的剩余骗子在几个月的时间里出售了价值数亿美元的加密货币,并压低了比特币的价格。不幸的是,区块链数据显示,PlusToken团伙仍然拥有价值巨大的加密货币。
PlusToken的钱包再次出现异动,这次是XRP和EOS
PlusToken骗局的剩余加密货币资产的一部分正在转移中。XRPLedger insights平台Xrplorer的首席执行官兼创始人托马斯·希尔克耶(ThomasSilkjr)报告说,最近PlusToken地址拥有的XRP数量达到了约2000万。
托马斯·希尔克耶的进一步分析发现,大部分加密货币被送往三个交易所:OKEx、HBTC和Huobi。

Plustoken XRP转移交易所数量图表
就在一天之后,加密货币地址跟踪器“Whale Alert”报告称,从PlusToken发送了26316339 EOS,价值约6800万美元,被发送到一个“未知钱包”。但这些加密货币还没有离开那个“未知的钱包”,尽管有人认为这是一个信号,表明这些EOS将很快通过交易所出售。
PlusToken持有的XRP和EOS与其比特币和以太坊之间存在至关重要的区别。区别在于,在前者的网络上混淆资金来源要比后者困难的多。这是由于区块链和区块链之间“混合”工具的流行程度和可行性存在差异。
相对缺乏混淆可能给接收PlusToken加密货币的交易所提供打击PlusToken骗局XRP和EOS存款的依据。这可能会防止抛售,并有可能让这种加密货币回到其合法所有者手中。





来源网址:http://www.yidianzixun.com/home?page=article&id=0PgHNUEM

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