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涉案3000多万元!“炒股群”秒变“比特币群”!泉州这一诈骗团伙栽了 ...

higold 2019-12-27 17:59 233人围观 资讯

大快人心!

泉州这17人栽了!

这起涉案金额高达3000余万元的电信诈骗案,

截至目前已抓获17名犯罪嫌疑人,

追获200多万元现金,

3辆诈骗所得款购买的汽车

和一辆作案车辆,

总价值300多万元,

冻结款项60多万元。

涉案3000多万元!“炒股群”秒变“比特币群”!泉州这一诈骗团伙栽了

12月26日,

南安诗山刑侦中队举行的

打击电信诈骗犯罪专项行动返赃仪式上,

广东湛江的梁先生

与来自山东、江苏等地的受害者

一同领回受骗款。

涉案3000多万元!“炒股群”秒变“比特币群”!泉州这一诈骗团伙栽了

12月23日,广东湛江的梁先生接到了一个泉州手机号打来的电话,对方自称警察,说在破获的一个电信诈骗案中帮他追回了27万余元的损失。他第一反应是不敢相信,甚至怀疑这个警官也是骗子。经过当地民警的确认后,26日,他激动地来到南安市公安局刑侦大队诗山中队,领回了全额受骗款。

“炒股群”变“比特币群”

群友天天晒“盈利”

今年36岁的梁先生是一家公司职员,7月初的一天,他接到一个“96”开头的电话,对方说如果他在炒股,可加入一个微信群,群里的老师会推荐股票。平时对炒股感兴趣的他便被此人拉入群中。群里有100多人,一个叫“海生看市”的“老师”每天都在推荐股票。他抱着观望态度观察了2周,发现确实有部分股票盈利,他也尝试购买了一些。

到7月底,“老师”说股市行情不好,可以带着大家买比特币,把在股市亏的钱赚回来。很多群友让“老师”开网络直播,教大家怎么操作。一位群友也加了梁先生的微信,与他交流心得。梁先生看到,有群友几天时间便赚了一两万美元,有些心动,将信将疑地下载了软件,于8月5日投入7万元,软件换算为10400元美元。谨慎的他尝试将零头的400元美元提现,隔天便到账了。之后“老师”怂恿他加大金额,降低风险,6日、8日他又先后投入7万元和13.45万元人民币,一周时间内便赚了3.6万美元。

这时,他提现2.6万美元,隔天却并未到账,工作人员说是网络原因。到第二天,“老师”、群友失联,软件也无法使用,他意识到被骗了。江苏的史女士也有与梁先生相似的经历。她被拉入群里后,亦是7月底,“老师”宣称实行“翻倍计划”,推荐大家购买比特币。之后,群里经常有人发自己又赚了多少,不断“诱惑”她。她先后被骗10万多元。

“上线”上有重重“上线”

警方马不停蹄实施追捕

与梁先生、史女士同一时间被骗的还有南安的陈女士。8月6日,诗山刑侦中队接受害者陈某丽案报警称,她于7月初被人拉入股票投资群,后该群改成投资比特币。8月10日开始,她先后投入14.1万元用于炒比特币被骗。

接报后,南安市公安局高度重视,立即成立专案组开展侦查,通过围绕被骗“资金流” 侦查研判,发现被骗资金进入嫌疑人阮某慰、黎某豪实名银行账户,通过调取银行监控及身份鉴别,初步确定阮某慰、黎某豪有重大作案嫌疑。8月28日,专案组果断出击,在广东茂名电白区将嫌疑人阮某慰、黎某豪抓获,现场缴获作案10多张银行卡、赃款购买所得车辆一部及人民币现金2万元。

两名嫌疑人到案后交代其受雇于上线人员赖某兴。侦查员发挥连续作战精神,于8月29日,在茂名市茂南区茂南大道西一小区内,抓获嫌疑人赖某兴,同时抓获其同伙人员李某俊、康某成,现场缴获作案的一台笔记电脑、50多张涉案银行卡和现金56000元。经审讯,赖某兴等人交代其犯罪事实,并供述其上线人员李某。

此时,嫌疑人李某听到风声已潜逃,后被南安市公安局列为网上逃犯。迫于压力,9月24日,李某到诗山刑侦中队投案自首。在大量证据面前,李某交代,他将取来的诈骗钱款交给了嫌疑人罗某宝。

隐藏幕后的嫌疑人被抓

17名嫌疑人全部逮捕

为了抓捕隐藏在幕后的诈骗分子,专案组立即又展开新一轮研判工作,在掌握嫌疑人罗某宝落脚点及作案地点后,于10月25日,在广东惠州一酒店房间抓获罗某宝,当场查扣罗某宝用诈骗赃款购买的奔驰车一辆。专案组乘胜追击,在惠州市另一窝点抓获正在实施诈骗的罗某文(罗某宝的弟弟)等10名犯罪嫌疑人,并当场缴获作案21台电脑、300多部手机、大量手机卡、流量卡和用赃款购买的宝马汽车。

涉案3000多万元!“炒股群”秒变“比特币群”!泉州这一诈骗团伙栽了

至此,专案组将该诈骗团伙,从取款、维护到具体实施诈骗的犯罪嫌疑人全部抓获。已抓获的17名犯罪嫌疑人现已全部逮捕,该案至今共追获现金200多万元,冻结60余万元,缴获车辆4辆,其中一辆为价值220多万元的奔驰豪车。在今日举行的返赃仪式上,民警现场为部分受害者返还被骗金额80多万元。

涉案3000多万元!“炒股群”秒变“比特币群”!泉州这一诈骗团伙栽了

“报案时,民警告诉我,此类电信诈骗案侦破难度大、跨度长,没想到这么快就抓到嫌疑人,追回被骗款!”梁先生感慨道,真的太感谢破案神速的南安警方了。

警方提醒,

投资理财要选择到银行或正规金融机构,

切莫随意相信网上层出不穷的

各类“高收益平台”,

谨防上当受骗。

END

声明:本文为原创稿件,版权归泉州晚报社所有,转载请联系后台授权。

泉州晚报社新媒体中心出品

来源:泉州通客户端

记者:陈灵 黄耿煌

通讯员:苏立二

编辑:黄婧

审核:江晓媛


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